Nets underlagt hvidvaskloven – hvad betyder det for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark?

Mange administrationsvirksomheder har på det seneste modtaget en henvendelse fra Nets om oprettelse af særskilt PBS-nummer og legitimation efter hvidvasklovens regler om kunder.

Ejendomsforeningen Danmark havde i sidste uge møde med Nets om indhentning af legitimation på kunder. Nets er blevet pålagt at gennemføre anti-hvidvask for betalingsservice af Finanstilsynet.

For at Nets kan overholde hvidvasklovgivningen, skal Nets have dokumentation for ejerskabet af PBS-nummeret og den tilhørende afregningskonto. Det CVR-nummer, som ejer afregningskontoen, skal dokumentere den/de reelle ejere af det bagvedliggende CVR-nummer. Nets skal sikre sammenhængen i ejerskabet mellem CVR-nummer, PBS-nummer og afregningskontoen.

Læs mere (for medlemmer)